La France a été au premier plan de la campagne internationale visant à sanctionner la Russie et à accroître la pression sur le président Vladimir Poutine et sur les ressources financières du Kremlin qui continuent d’alimenter leur guerre illégale en Ukraine. La France a mené des efforts au sein de l’UE, du G7 et dans le cadre de son propre processus d’élaboration de politiques nationales pour rendre plus difficile le commerce du pétrole brut, l’une des sources de revenus les plus importantes de la Russie. Cependant, peu après le déploiement du premier train de sanctions, des rapports d’enquête ont révélé que, dans une large mesure, le commerce du pétrole sanctionné par la Russie a été facilité par des entreprises privées et des hommes d’affaires en Europe et à partir de l’Europe, en déployant une gamme d’outils allant de l’utilisation de sociétés écrans, de navires dits « fantômes » sans enregistrement ni dossier d’assurance, à des plateformes commerciales secrètes souvent utilisées par des seigneurs de la guerre, des oligarques et des criminels.
La France a également ciblé ces derniers, en participant au gel des avoirs russes à l’échelle de l’UE et à la confiscation de propriétés et de véhicules de grande valeur appartenant aux partenaires les plus proches de Poutine et du Kremlin. Néanmoins, de nombreux facilitateurs du commerce de produits russes sanctionnés continuent de passer sous le radar des autorités françaises et internationales, notamment en raison de leur citoyenneté européenne.
Niels Troost, un fraudeur de sanctions déjà reconnu au Royaume-Uni et qui fait actuellement l’objet d’une enquête en Suisse, est l’un des personnages suspects de l’élite commerciale européenne favorable à la Russie. Troost a été accusé d’avoir utilisé une filiale basée au Dubai de sa société commerciale Suisse, toutes deux nommées Paramount SA, pour blanchir du brut russe à hauteur de millions d’euros, en profitant aux dépens de la souveraineté ukrainienne, de la sécurité européenne, et en soutenant un régime militaire agressif.
Les preuves suggèrent que les sociétés Niels Troost ont utilisé des pétroliers à transpondeur désactivé et se sont cachées derrière les cadres réglementaires opaques des lois commerciales françaises et suisse pour donner une nouvelle image au pétrole russe et le vendre au-dessus du plafond des prix du pétrole imposé par le G7 et l’UE, écumant ainsi des quantités incroyables d’argent en raison des écarts de prix existants. Le succès de ces mécanismes de marché noir pour faciliter les opérations commerciales illégales ne nuit pas seulement à la crédibilité de l’Europe, l’incapacité des autorités à traduire leurs auteurs en justice ajoute l’insulte à la blessure. Le président français Emmanuel Macron s’est fait entendre sur le renforcement de l’autonomie stratégique de l’Europe et le respect de l’état de droit international, mais les Niels Troost et autres hommes d’affaires du même acabit continuent de rire au nez des dirigeants européens.
La raison pour laquelle les autorités européennes et françaises ont eu du mal à poursuivre les fraudeurs de sanctions plus « discrets », ou du moins ceux qui ne captent pas l’imagination du public dans la même mesure que les oligarques, est que ces hommes d’affaires sont protégés par divers outils et stratégies, parfois techniquement légaux. Il s’agit notamment de l’utilisation de structures de propriété cachées qui permettent au conjoint ou à la famille élargie du propriétaire de l’entreprise d’occuper des postes de direction et de retirer les bénéfices en tant que patrimoine privé. Les marchés des métaux précieux, des diamants et de l’immobilier du Dubai, ainsi que les registres de propriété cachés de la même manière, aident également les personnes comme Niels Troost à dissimuler leurs traces. La participation potentielle de l’épouse de Niels Troost, Jacqueline Troost Omvlee, exacerbe le scandale. En supervisant la logistique, en cachant les traces financières ou en utilisant son statut privé pour éviter les poursuites de son mari, Jacqueline Troost Omvlee pourrait certainement être l’un des principaux facilitateurs de l’évasion des sanctions de son mari.
Si la France veut être prise au sérieux et, plus important encore, apporter un réel changement aux schémas financiers de la Russie et porter un coup à la guerre de Moscou en Ukraine, des personnes comme Niels Troost et Jacqueline Troost Omvlee ne peuvent pas continuer à opérer en toute impunité. Avec d’autres défis importants dans le régime de sanctions de l’Europe mis en lumière au cours des deux dernières années, par exemple, les failles dans le système bancaire qui peuvent effectivement cacher ce à quoi certaines transactions sont liées, les autorités ne peuvent pas se permettre de laisser les fraudeurs de sanctions flagrants en liberté. Cela ne fait pas qu’éroder la crédibilité de ces autorités ; cela pourrait également encourager d’autres entreprises et individus à essayer de tirer profit de l’évasion des sanctions.
La France doit agir de manière décisive, à la fois au niveau national et par le biais de cadres de gouvernance multilatéraux. Les enquêtes sur des individus comme Niels Troost et Jacqueline Troost Omvlee devraient être placées plus haut sur la liste de ses priorités et des répercussions sérieuses devraient être imposées. La France peut également jouer un rôle plus proactif en arrêtant les négociants en pétrole et en augmentant les patrouilles sur les mers européennes. La confiscation du brut sanctionné en Europe empêcherait les négociants comme les Troosts d’atteindre des refuges commerciaux tels que Dubaï et de se cacher derrière des voiles que même les fonctionnaires européens ne peuvent pas apercevoir.
